【诈骗】柬埔寨设点诈骗1.4亿元, 幕后操盘者是安溪籍茶叶店老板
广东破获近年最大跨国电信网络诈骗案，38名嫌犯被包机押解回国
（羊城晚报）23日，广东省公安厅召开发布会宣布，3月1日，广东联合柬埔寨警方在境内外多地同时收网，破获近年来广东最大电信网络诈骗案，案值1.4亿元。
该案涉及国内18个省市，其中，骨干人员还将部分服务器以及运营设备设在柬埔寨的一家赌场楼上，专门山寨澳门知名赌场的网站，用“”骗赌客在网上存入大量赌资，而后将赌客拉黑，骗走赌资。
3月12日，广东警方将在柬埔寨抓获的38名犯罪嫌疑人包机押解回国。
该案创下多个广东之最，不仅涉案金额为近年破获的电信网络诈骗案中最大的，也是广东第一宗实现从、销售窝点到诈骗团伙境外窝点“一锅端”的跨国电信网络诈骗犯罪案件。
芳村茶叶市场某店主竟是团伙幕后大老板
去年3月份起，有市民向佛山警方反映，时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信，涉嫌诱赌诈骗。
警方调查发现，这两个虚假“赌博”网站的服务器竟然藏于柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇，幕后大老板许某森，竟是广佛交界的芳村茶叶市场某茶叶店的老板。
3月1日，部署在国内18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组立即行动，同时，柬埔寨警方也对柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。
境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售窝点4个，抓获犯罪嫌疑人218名（境内嫌疑人180名，境外嫌疑人38名，其中11名骨干无一漏网），缴获设备229台，冻结涉案金额1053万元。
发射虚假信息的发射机
股份制合伙诈骗GPS实时管理员工
广东省公安厅党委委员、刑侦局局长林伟雄介绍，该团伙有11名股东，都是福建安溪人，全部都在广东被抓获，有些人还曾有过诈骗前科。
这11人采取股份制合作，许某森占股约20%，其他股东也都各有分工，有人负责柬埔寨的虚假的维护管理，有人负责从国内招揽安溪籍人员到柬埔寨打电话……
该团伙对成员的管理相当严格。许某森要求每人都装一个GPS，实时掌握每人每天的活动情况。许某森还有一个“密室”，茶叶店不忙的时候，他就会打开电脑，随时看团伙成员在GPS上的活动轨迹。
记者从抓捕视频中看到，柬埔寨窝点的墙上写道：“即日起，玩手机、QQ、微信，罚款30元；打游戏罚款80元，发现三次以上加倍罚款！”
民警说，该团伙的“客服人员”月薪为5000元—8000元，其余靠提成。加上设备费用和场地租金，该团伙每天的运营成本不少于20万元。
3月1日下午，随着广东省副省长、省公安厅厅长李春生一声令下，部署在广东、吉林、山东、陕西、河北、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组展开了今年广东打击电信网络犯罪飓风1号专案抓捕行动。同时，柬埔寨警方也对位于柬境内的5个电信网络诈骗窝点展开收网。行动共摧毁境内外犯罪窝点5个，抓获犯罪嫌疑人218名。经初步查实，该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元人民币，受害事主遍及全国11个省市1000余人，是近年来广东省侦破的最大一宗网络电信诈骗案。
美女在线视频发牌客服电话诱人参赌 日均万人受骗
从去年3月份开始，陆续有市民向佛山警方反映，时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信，涉嫌诱赌诈骗。这让不少受骗事主误以为这就是澳门赌场的官方网站，每天参与在线“赌博”因而上当被骗的人多达上万人。
佛山警方迅速展开调查，对短信里的进行技术分析，发现涉及的两个网站都声称是澳门的知名赌场，但经警方核实这澳门两个知名赌场都不提供网络赌博服务。
侦察员发现，虽然这些网站页面精致、体验流畅，、“21点”
等多种常见赌博形式，甚至还有衣着暴露的“真人”在线视频发牌，这让不少受害人误以为这就是澳门赌场的官方网站，每天活跃在该网站的人多达上万人。
经过调查发现，受害人在网站注册后，话务客服人员便会热情与受害人联系，诱骗受害人将资金转账至私人账户，再到网站换取筹码参与“赌博”。对于充值额度较小的受害人，他们往往放长线钓大鱼，先让受害人尝些甜头，当受害人充值达到较大额度时，他们便人为控制开赌结果，让受害人输个精光，然后切断全部联络方式。更有甚者，犯罪团伙遇到“大鱼”会直接把资金划走，其中一位受害人就被骗了四百余万元。
警方发现，这两个虚假“赌博”网站所用语言和文字都是中文，客服话务人员以中文交流，上当受骗的受害人也大多是中国人。经过进一步深入侦查，所有关于服务器的各类线索，都指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇。
位于柬埔寨的诈骗窝点也被摧毁
头目藏身茶叶市场服务器设在柬埔寨
由于案件涉及柬埔寨和国内10多个省市，侦查难度非同寻常。佛山警方依托高科技侦查手段，借助大数据平台，通过海量的信息研判比对碰撞，最终锁定国内外多个犯罪窝点和嫌疑人。
一个从制售、使用发布诱赌信息到架设山寨进行诈骗的电信网络新型犯罪团伙逐渐浮出水面。
今年2月份，办案民警来到广佛交界的某茶叶市场守候，通过摸查发现，团伙的骨干成员均来自福建，而团伙总头目许某森就隐身于茶叶市场的一间茶叶店指挥境内外网络电信诈骗的实施。
侦查员进一步发现，许某森为了逃避警方的打击，将假冒网站服务器设在柬埔寨，并从中国内地招募人员，以旅游签证的方式入境柬埔寨，集中租住在波贝市某赌场附近的单体楼或别墅内，进行网络技术维护、网上转移赃款等。
而在境内，许某森为了快速招揽参赌人员，从吉林白城和山东济南的设备地下制造窝点大量购买设备，并陆续以每天500元的薪资招聘了49名业务员，分布在11个省，四处发送信息。
同时，许某森等人还在陕西西安设置话务客服专席诱骗国内爱好者投注“赌博”，而诈骗团伙总部通过后台人为控制开奖结果、进一步诱骗“参赌”
人员不断追加资金等方式诈骗钱财，然后通过网上银行快速转移赃款。
境内境外统一收网摧毁整个犯罪链条
对这一案件，广东省副省长、公安厅厅长李春生高度重视，亲自命名该专案为“飓风1号”。为确保收网行动顺利开展，省公安厅专门成立了由李春生为总指挥，刑侦局长林伟雄，佛山市副市长、，统筹指挥境内外收网统一行动。
3月1日下午，收网行动开始。
佛山警方部署在广东、吉林、山东、陕西、河北、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个抓捕小组展开今年广东打击电信网络犯罪飓风1号专案抓捕行动。与此同时，，柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗窝点展开收网行动。行动中，境内外抓捕行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪窝点5个、制售窝点4个，抓获犯罪嫌疑人218名（其中境外嫌疑人38名，境内嫌疑人180名），11名犯罪骨干成员无一漏网。该团伙整个犯罪链条被成功摧毁。
3月12日，在相关部门的支持和协助下，佛山警方出动150名警力，将在柬埔寨抓获的犯罪嫌疑人用包机押解回国。经初步查实，该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元人民币，被害事主遍及全国11个省市1000余人，这是广东省第一宗实现从制造、销售窝点到诈骗团伙境外窝点一锅端的跨国电信网络诈骗犯罪案件，也是近年来全省侦破的最大一宗网络电信诈骗案。
目前，涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件已进入司法程序，进一步审讯扩线等相关工作正紧张进行。
犯罪嫌疑人：“最对不起怀孕的老婆”
说起家人，犯罪嫌疑人之一、30岁的许某元泣不成声。他的妻子刚怀孕3个月，“晚上睡觉时偷偷哭了几回，原本希望可以陪她进产房的。”许某元说，他后悔了。
在茶叶店工作几年后，2011年许某元在广州某茶叶市场经营起自己的茶叶店。在堂哥的介绍下，他找到了一份“兼职”，每个月负责收寄“快递”，一个月下来可以拿到3000-4000元。而许某元收寄的东西，正是。“开始以为只是，一天可以发10多万条短信，后来知道这就是，但一直心存侥幸，停不下来。”
许某元看到小舅子工资不高，还介绍他到柬埔寨“打工”。如今，他的小舅子也在看守所里。
“最对不起的是老婆了，出去了要好好向她赔罪。”许某元眼眶又红了。
来源：安溪网
